La herramienta que utiliza Hacienda para acabar con el fraude: sorprenderá a muchos

En la lucha contra el fraude fiscal, Hacienda ha encontrado una herramienta sencilla pero poderosa: las redes sociales. Lejos de depender únicamente de sus bases de datos tradicionales, la Agencia Tributaria ha comenzado a explorar perfiles en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Así pueden detectar posibles incongruencias entre el estilo de vida que las personas muestran en redes y lo que declaran a través de sus impuestos.

Esta estrategia se aplica especialmente a colectivos como artistas, creadores de contenido y hasta a algunos autónomos. Al compartir públicamente viajes, compras costosas o cenas lujosas, podrían levantar sospechas si esos gastos no se reflejan adecuadamente en su declaración. Aunque las redes sociales no son la principal herramienta de investigación, sí son utilizadas como un recurso adicional.

Los inspectores de Hacienda le sacan mucho rendimiento

El uso de dichas plataformas en este contexto tiene varias ventajas. Por un lado, permite a los inspectores fiscales obtener información pública de manera rápida y sencilla. No se requiere acceder a cuentas privadas, lo que garantiza que la investigación sea respetuosa con la privacidad.

Sin embargo, los autónomos y pequeños negocios deben tener cuidado. Y es que Hacienda también presta atención a lo que terceros publican sobre ellos. Incluyendo menciones, fotos y reseñas de clientes, lo que puede servir como prueba adicional.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de la cantante Shakira, investigada por la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal. A través de sus publicaciones en redes, Hacienda pudo rastrear sus movimientos y demostrar que pasó más tiempo en España del que había declarado. 

Por qué son tan importantes estos controles de Hacienda

Hacienda utiliza las redes sociales como una herramienta para garantizar que los contribuyentes paguen la parte justa de impuestos. En tiempos de digitalización, los inspectores tienen acceso a más información que nunca. Los perfiles de redes sociales no solo muestran un escaparate de la vida personal, sino también un posible reflejo del nivel de ingresos reales.

La vigilancia no se limita a grandes fortunas o influencers. También afecta a pequeños negocios que promueven sus productos en línea. Si un autónomo declara ingresos modestos, pero comparte fotos de viajes exóticos o propiedades costosas, esto podría generar sospechas.

La idea es detectar cualquier discrepancia que sugiera ingresos no declarados o gastos que no se justifican como parte de la actividad empresarial.

En el futuro, se espera que estas herramientas de monitoreo se perfeccionen con la ayuda de la inteligencia artificial. Facilitará aún más la detección de patrones sospechosos y posibles fraudes. Esto subraya la importancia de la transparencia en redes sociales para quienes generan ingresos a través de estas plataformas.

Las sanciones por discrepancias pueden incluir multas e intereses de demora. En algunos casos son mucho más gravosos que el pago de impuestos en sí mismo​